Автор: Фото: ru.freepik.com, источник фото.
Центральный райсуд Воронежа возобновил рассмотрение уголовного дела о преступной группе из 27 человек, которая, по версии следствия, занималась обналичиванием денежных средств на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, в том числе и Липецкой области, пишет «Коммерсант».
Наиболее известный обвиняемый по уголовному делу – 48-летний предприниматель Максим Скоркин. В разное время он являлся владельцем популярных ресторанов, занимался недвижимостью и ценными бумагами.
В 2017 году региональное управление МВД на основании материалов местного УФСБ возбудило против Максима Скоркина и еще 26 человек дела о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода (п. «а», п. «б» ст. 172 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что в 2010-2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. По оценке обвинения, через счета многочисленных фирм-однодневок группа обналичила более 12 млрд рублей, а ее совокупный доход составил 300 млн.
Источник: newslipetsk.ru
